Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията

Агенция по вписванията публикува две указания във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Първото разяснява разпоредбите на закона в частта му, касаеща вписването в регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АВ на данни за физическите лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ. 

• Указания за заявяване на вписване на информация и данни на физическите лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АВ

Другият документ съдържа указания относно прилагането на разпоредбите на чл. 63 от ЗМИП:

• Указания относно приложимостта на регламентите в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП 

Източник: АВ