В бр.94/29.11.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В текста на нормативния акт се правят промени, транспониращи в националното...
Закон за мерките срещу изпирането на пари - тема
НАП, НОИ, НСИ - Новини | Май 30, 2019
Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията
Агенция по вписванията публикува две указания във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Първото разяснява разпоредбите на закона в частта му, касаеща вписването...
Промени | Май 28, 2019
Промени относно декларирането на действителните собственици на фондации и сдружения в ЗИД ЗМИП - ДВ, бр. 42/...
В бр.42/28.05.2019 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С промените в разпоредбинте на нормативния акт наред с...
Промени | Май 09, 2019
Промени в ЗМИП от 7.05.2019 г. относно декларирането на действителните собственици
В бр. 37 на ДВ е обнародван ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в преходните и заключителни разпоредби на който се изменят текстове в...
Новини | Февруари 20, 2019
Бизнесът поиска отпадане на задължението за подаване до ДАНС на плановете за обучение относно изискванията на...
В становище на БСК, адресирано до управляващите, представителната бизнес организация изрази несъгласието си със създадената допълнителна административна тежест чрез вменяване на задължение...
Анализи и коментари | Януари 16, 2019
Декларирането на действителните собственици на фирмите започва от 1 февруари 2019 г.
Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Задължението на бизнеса да обяви...
Промени | Януари 09, 2019
Новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е обнародван в бр.3/08.01.2019 г...
След обнародването в ДВ на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече може да започне обявяването на действителните собственици на фирмите, предвидено в...
Проекти | Август 23, 2017
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари е внесен в НС на 22.08.2017 г.
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари е внесен за разглеждане в НС. Законопроектът е разработен от създадена за целта със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и...
Финансови закони | Юли 30, 2014
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Този закон определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът за изпълнение на тези мерки. ЗАКОН ЗА...
